https://noagroup.ro/wp-content/uploads/2024/01/BLOG.jpg

Conform celor explicate într-un articol anterior, acronimul KYC & AML / CFT provine din limba Engleză și face referire la cunoașterea clientelei (KYC – „Know Your Customer”), prevenirea spălării banilor (AML – „Anti Money Laundering”) și combaterea finanțării terorismului (CFT – „Combating the Financing of Terrorism”). Legislația în domeniul cunoașterii clientelei și combaterii spălării banilor...