Conform celor explicate în articolele anterioare, acronimul KYC & AML / CFT provine din limba Engleză și face referire la cunoașterea clientelei (KYC – „Know Your Customer”), prevenirea spălării banilor (AML – „Anti Money Laundering”) și combaterea finanțării terorismului (CFT – „Combating the Financing of Terrorism”). În România, aceste aspecte sunt reglementate prin Legea nr.129/2019...
Conform celor explicate într-un articol anterior, acronimul KYC & AML / CFT provine din limba Engleză și face referire la cunoașterea clientelei (KYC – „Know Your Customer”), prevenirea spălării banilor (AML – „Anti Money Laundering”) și combaterea finanțării terorismului (CFT – „Combating the Financing of Terrorism”). Legislația în domeniul cunoașterii clientelei și combaterii spălării banilor...
KYC, AML și CFT sunt termeni pe care îi puteți întâlni adesea atunci când citiți știrile. Ne propunem ca prin acest articol de blog să clarificăm însemnătatea acestor acronime și să vă expunem riscurile la care sunt supuși cei care nu cunosc îndeaproape activitățile partenerilor de business. Acronimul KYC & AML / CFT provine din...
